word-monitor

Tag: inselaciune

  • Membrii clanului Bua rămân în arest preventiv

    Curtea de Apel Galaţi a finalizat recent un alt proces membrilor clanului Bua, acuzaţi tot pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Judecătorii i-au  condamnat la pedepse ce pleacă de la 5 ani şi ajung până la 13 ani de închisoare, totalizînd peste 150 de ani de închisoare. Procurorii DIICOT susţin că, începând cu luna martie 2005, Bulgaru Aurel, Bulgaru Maximilian, Feraru Gheorghe, Feraru Tonel, Dobrică Mihalache, împreună cu Feraru Paris şi Ioniţă Nicuşor, au reuşit să convingă mai multe persoane fără ocupaţie să contracteze diverse credite de la instituţii bancare, lucru negat constant de către aceştia. Ei se foloseau de documente falsificate, care atestau calitatea de salariaţi ai unor societăţi comerciale, cu venituri considerabile. Conform rechizitoriului, după obţinerea creditelor, sumele de bani erau luate de către membrii grupării, iar debitorii erau obligaţi să plece din ţară sau să nu divulge condiţiile reale în care obţinuseră creditele. Dosarul se află în prezent pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care au decis zilele trecute să îi menţină după gratii pe Maximilian Bulgaru, Mihalache Dobrică şi Culai Dobrică, urmând ca la sfârşitul acestei luni să se pronunţe definitiv în acest caz.
    Şi Tribunalul Galaţi s-a pronunţat recent într-un alt dosar penal în care este implicat clanul BUA, membrii acestuia primind între 9 şi 12 ani de închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Totodată, judecătorii i-au obligat pe membrii clanului BUA să restituie banii societăţilor păgubite, fiind vorba de aproape 270.000 de lei. Unul dintre conducătorii clanului Bua, Gheorghe Feraru, susţine că probele pe care le-a propus în apărare nu au fost luate în considerare şi speră ca Înalta Curte să le reducă pedepsele.

  • A dispărut după ce a furat banii asociaţiei pe care o administra

    Fostul administrator al asociaţiei 245 din Galaţi, Elena Fotache, condamnată la opt luni de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată de către Judecătoria Galaţi, s-a volatilizat. Acesta nu a mai fost de găsit nici de către locatarii păgubiţi, nici nu s-a mai prezentat la proces şi nici nu a mai atacat decizia primei instanţe, mai ales după ce a primit doar câteva luni de închisoare cu suspendare. Doar Parchetul a atacat cu recurs decizia, în încercarea de a obţine o condamnare cu executare efectivă pentru un prejudiciu ce se apropie de 130.000 de lei. Proprietarii de apartamente ce fac parte din asociaţia 245 s-au interesat la Apaterm şi Apă Canal, de unde au aflat că datoria către cele două societăţi totaliza peste 153.000 de lei, reprezentând datoriile şi penalităţile. Asta în condiţiile în care locatarii nu ştiau absolut nimic de o asemenea datorie şi nici nu existau rău platnici la întreţinere. De altfel, la panoul de afişaj al datoriilor la întreţinere apărea un debit total mult mai mic, de doar 38.962 de lei. Când oamenii au luat-o la întrebări pe Elena Fotache, fostul administrator a recunoscut că nu a rezistat ispitei de a lua din banii asociaţiei pentru a-şi rezolva nişte probleme personale, dar s-a obligat să îi restituie într-un an de zile.
    Au rămas buni de plată
    Proprietarii au reclamat-o la Poliţie, pe lista de acuzaţii numărându-se furtul, înşelăciunea, abuzul în serviciu, falsul intelectual şi uzul de fals. În urma unei expertize contabile, s-a constatat că prejudiciul cauzat Asociaţiei de Proprietari 245 în urma gestionării frauduloase a banilor proveniţi de la locatari se ridică la peste 128.000 de lei. Practic, Elena Fotache „uita” să mai plătească facturile către furnizorii de utilităţi, astfel că datoriile către aceste societăţi crescuseră de patru ori. Femeia a recunoscut şi în faţa procurorilor că a furat banii locatarilor, afişând datorii cu mult mai mici decât cele reale pentru a-i induce în eroare. Fostul administrator a motivat că spera să acopere prejudiciul după ce ar fi primit o moştenire, constând într-un teren şi o suprafaţă de pădure pe raza judeţului Bacău, numai că acest lucru nu s-a mai întâmplat. Judecătorii au obligat-o pe Elena Fotache să returneze cei 128.000 de lei pe care i-a furat, însă locatarii nu au mai reuşit să dea de fostul administrator, astfel că este posibil ca acum să rămână cu paguba.

  • A restituit banii turiştilor ţepuiţi, dar nu a scăpat de pedeapsă

    Judecătoria Galaţi l-a condamnat recent la trei luni de închisoare cu suspendare pentru înşelăciune în formă continuată pe Ciprian Iulian Olaru, administrator al SC Bene Travel 2010 SRL Galaţi. Trei gălăţeni care apelaseră la agenţia sa de turism nu au mai plecat în voiajele dorite, dar nici nu au mai primit banii înapoi. Judecătorii l-au obligat pe administratorul agenţiei de turism să restituie şi peste 2.000 de euro, reprezentând sumele de bani plătite de clienţii săi în schimbul voiajelor neefectuate. Abia după ce dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel, Ciprian Iulian Olaru a restituit banii păgubiţilor, acesta fiind motivul pentru care instanţa nu a majorat pedeapsa aplicată iniţial. De amintit este că  Judecătoria Galaţi i-a condamnat pe Ioan Olaru şi Ciprian Iulian Olaru, tată şi fiu, la câte trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării, tot pentru înşelăciune în formă continuată. Cei doi au ajuns în atenţia poliţiştilor după ce zeci de gălăţeni au rămas fără bani pentru că au făcut greşeala de a apela la agenţia acestora de turism ca să-şi procure bilete de avion sau de autocar pentru călătorii turistice în Europa şi America. Agenţia de turism SC Bene Travel 2010 SRL Galaţi le lua banii oamenilor, iar apoi îi anunţa că au apărut diverse probleme la companiile aeriene sau la cele de transport rutier.

    Escrocherie la indigo

    Escrocheria s-a derulat în perioada octombrie 2010 – septembrie 2011, iar oamenii au fost puşi în situaţii extrem de dificile. Au fost şi cazuri când biletele de avion erau valabile doar la dus, pentru ca la întoarcere călătorii să constate că trebuie să plătească din propriul buzunar biletele, al căror preţ se ridica la câteva mii de lei. Procurorii au constatat că au fost înşelate 41 de persoane, prejudiciul fiind de 8.924 de euro şi 28.208 lei. Familia Olaru nu şi-a asumat vina pentru cele întâmplate. În declaraţia dată procurorilor, Ioan Olaru a declarat că situaţia creată s-ar datora Direcţiei Generale a Finanţelor Publice. Procurorii au cerut arestarea preventivă a celor doi bărbaţi, dar Judecătoria Galaţi a decis să îi judece în libertate, iar la ultimul termen de judecată magistraţii le-au acordat timp pentru a restitui banii clienţilor, lucru care nu s-a întâmplat până acum. În final, instanţa i-a obligat să restituie sumele amintite anterior gălăţenilor ţepuiţi, dar rămâne de văzut dacă şi în acest caz vor face acelaşi lucru, ţinând cont că paguba este destul de substanţială.

  • Țepe de peste 12.000 de lei cu telefonul mobil din puşcărie

    Deşi pare că metoda escrocheriei cu mesaje trimise pe telefonul mobil s-a cam învechit, în realitate lucrurile nu stau deloc aşa. Naivii sunt anunţaţi că au câştigat premii substanţiale în bani şi nu de puţine ori se găsesc persoane, în special de vârsta a treia, care percutează la acest gen de ţeapă. Este cazul lui Elena Zahenca, care a plătit 1.000 de lei cu titlu de „taxă” pentru a-şi ridica premiul de 20.000 de euro de la poştă. Tatiana Mărioara Voica s-a arătat atât de încântată de premiul pe care urma să îl încaseze, că a trimis 11.700 de lei prin poştă pe numele unei persoane necunoscute fără să se gândească prea mult. Abia după ce au fost anunţate că mai trebuie să plătească şi alte sume de bani drept „impozite” pe câştig, cele două femei s-au prins că au fost înşelate şi au anunţat Poliţia. Anchetatorii nu au fost surprinşi să constate că mesajele fusese trimise chiar de către un deţinut, Dumitru Anghelescu, încarcerat în prezent în Penitenciarul Galaţi.
    Nu recunoaşte nimic
    Chestionat de oamenii legii, Dumitru Anghelescu a refuzat să recunoască că este autorul escrocheriei prin telefon, deşi există dovezi clare că mesajele au fost trimise de pe telefonul mobil găsit asupra sa în penitenciar. Prea vorbăreţ nu a fost nici Florian Apetrei, complicele lui Dumitru Anghelescu, care ridica banii de la poştă, acesta fiind recidivist. Cei doi au fost trimişi în judecată la sfârşitul săptămânii trecute de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi pentru înşelăciune în formă continuată. Scenariul este aproape identic cu cel pus în practică de un alt deţinut încarcerat la Penitenciarul Galaţi, Iulian Lazăr, care a păcălit trei gălăţeni cu aproape 3.500 de lei, bărbatul aflându-se în prezent în executarea unei pedepse de 11 ani închisoare. Poliţiştii au găsit în celula acestuia două cartele SIM, una dintre acestea fiind folosită pentru a trimite mesaje păgubiţilor. Iulian Lazăr îşi aşteaptă acum noua pedeapsă, ce va veni la jumătatea lunii decembrie 2013, el riscând, ca şi cei doi escroci amintiţi mai sus, până la 15 ani de închisoare.

  • Un fals preot şi-a ţepuit „enoriaşii” cu peste 20.000 de lei

    Trei gălăţeni cu simţ de iniţiativă au pus la punct un plan ingenios pentru a uşura de bani mai multe persoane, în special bătrâni din diverse colţuri ale ţării. Prima victimă a fost Şerban Grigorie, acesta fiind sunat de Ştefan Renato (24 de ani), care s-a dat drept preot şi i-a cerut în mai rânduri diverse sume de bani, sub pretextul că va reuşi să îi obţină cazarea la o mănăstire din judeţul Galaţi până va trece în nefiinţă. Bătrânul l-a crezut şi i-a trimis în total 14.000 de lei, banii fiind expediaţi prin mandat poştal pe numele lui Ştefan Paula, nimeni alta decât mama lui Ştefan Renato. Păcăleala a ţinut şi cu Chirică Toader, care a fost „uşurat” de 4.000 de lei, şi Jac Johanna, ce a rămas fără 3.000 de lei.
    „Ştefan Renato le promitea că prin serviciile sale cultice le poate rezolva diverse probleme de ordin spiritual, locativ sau medical şi îi convingea să îi trimită bani prin mandat poştal”, a precizat procurorul de caz în rechizitoriu. Ştefan Renato şi Ştefan Paula au fost trimişi în judecată zilele trecute de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi pentru înşelăciune în formă continuată.
    O altă gălăţeancă apropiată celor doi escroci, Mioara Dincă, l-a ţepuit, la rândul său, pe Şerban Grigorie de circa 700 de lei după ce i-a promis că prin descântece va reuşi să îi amelioreze durerile fizice la picioare, în condiţiile în care bătrânul fusese operat de curând. Durerile, bineînţeles, nu au dispărut, dar s-au volatilizat în schimb banii, iar Mioara Dincă a fost cercetată pentru înşelăciune. În cele din urmă, femeia a fost scoasă de sub urmărire penală după ce procurorii au constatat în mod surprinzător că aceasta a prestat totuşi nişte descântece şi nu ar fi vorba de înşelăciune. Ştefan Renato şi Ştefan Paula au refuzat să dea vreo declaraţie în faţa anchetatorilor, în special în ceea ce priveşte banii, astfel că victimele escrocheriei este posibil să rămână doar cu paguba, chiar dacă s-au constituit părţi civile în procesul penal.

  • Turcii de la Beyler sunt liberi să părăsească ţara

    Judecătoria Galaţi nu a putut face altceva decât să constate că interdicţia de a nu părăsi ţara instituită de procurori în cazul lui Ahmet Hos şi Osman Hos, tată şi fiu, acuzaţi de lipsire de libertate şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a încetat de drept. Cei doi cetăţeni turci deţin societatea Beyler, producătorul de uşi metalice, împotriva firmei fiind deschisă de ceva vreme procedura de faliment la Tribunalul Galaţi. Deşi sunt cercetaţi în libertate, Ahmet Hos şi Osman Hos au făcut plângere la Judecătoria Galaţi împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive. Procurorii îi acuză pe Ahmet Hos şi Osman Hos că pe 21 februarie 2011, sub ameninţarea unui pistol, au imobilizat un cetăţean turc, pe care l-au transportat în subsolul unui imobil, unde l-au ţinut legat, încercând să afle informaţii cu privire la situaţia financiară a cetăţenilor turci ce derulează afaceri pe raza judeţului Galaţi. Ei ar fi cerut atunci 50.000 de euro pentru eliberarea conaţionalului lor, acesta fiind ameninţat cu moartea dacă nu le dădea banii.

    Cercetaţi şi pentru înşelăciune

    Pentru a putea continua cercetările fără riscul ca cetăţenii turci să dispară, în fiecare lună Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi le prelungea acestora interdicţia de a nu părăsi ţara, dar acum suspecţii sunt liberi să plece unde vor. De amintit este că Ahmet Hos şi Osman Hos au intrat în colimatorul oamenilor legii şi pentru alte fapte, ei fiind în prezent cercetaţi şi pentru că, pe parcursul anului 2009, în calitate de administratori ai unei societăţi cu sediul în Galaţi, au achiziţionat produse chimice, materiale de construcţie şi tichete de masă de la şase societăţi comerciale din Bucureşti, Galaţi şi Neamţ, pentru care au emis 11 file cec în valoare de 1.057.565 lei, fără a avea disponibil în cont. Cei doi turci sunt anchetaţi acum pentru patru infracţiuni: lipsire de libertate, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, şantaj şi înşelăciune.

  • O nouă condamnare la pedepse grele cu închisoarea pentru membrii clanului BUA

    Tribunalul Galaţi a finalizat vineri, 20 septembrie, un alt dosar penal în care este implicat clanul BUA, membrii acestuia primind între 9 şi 12 ani de închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Totodată, judecătorii i-au obligat pe membrii clanului BUA să restituie banii societăţilor păgubite, fiind vorba de aproape 270.000 de lei.

    Unul dintre conducătorii clanului, Gheorghe Feraru, ne-a contactat ieri, susţinând că se află în prezent în Anglia cu familia după ce autorităţile române i-au luat în colimator.

    „Nu am fugit, dar mi-am dus familia din România, pentru că ce ni se întâmplă nouă este un abuz. Am fost condamnaţi doar pe ceea ce a spus Parchetul, fără să se ţină cont şi de probele pe care le-am adus noi. Am ajuns exact ca nişte maidanezi, fără casă, fără nimic. Acum am primit şi pedepsele astea, de parcă suntem nu ştiu ce criminali. O să revin în România ca să termin cu aceste dosare penale şi sper să se ia în sfârşit în considerare şi ce spunem noi, nu doar ce spune Poliţia şi Parchetul”, ne-a declarat Gheorghe Feraru.

    Instanţa supremă va da verdictul final

    Curtea de Apel Galaţi a judecat recent un alt proces membrilor clanului BUA, acuzaţi tot pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Judecătorii i-au condamnat la pedepse ce pleacă de la 5 ani şi ajung până la 13 ani de închisoare, totalizând peste 150 de ani de închisoare. Procurorii DIICOT susţin că, începând cu luna martie 2005, Bulgaru Aurel, Bulgaru Maximilian, Feraru Gheorghe, Feraru Tonel, Dobrică Mihalache, împreună cu Feraru Paris şi Ioniţă Nicuşor au reuşit să convingă mai multe persoane fără ocupaţie să contracteze diverse credite de la instituţii bancare, lucru negat constant de către aceştia. Ei se foloseau de documente falsificate, care atestau calitatea de salariaţi ai unor societăţi comerciale, cu venituri considerabile. Conform rechizitoriului, după obţinerea creditelor, sumele de bani erau luate de către membrii grupării, iar debitorii erau obligaţi să plece din ţară sau să nu divulge condiţiile reale în care obţinuseră creditele. Dosarul se află în prezent pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care vor decide dacă se impune ca pedepsele să fie menţinute.

  • Fostul deputat Mihail Boldea a primit a patra decizie de eliberare din arest preventiv

    Mihail Boldea a avut din nou câştig de cauză la Curtea de Apel Iaşi, judecătorii hotărând vineri, 20 septembrie, pentru a patra oară consecutiv, că fostul deputat trebuie eliberat din arest preventiv, măsura fiind înlocuită cu obligaţia de a nu părăsi ţara. Fostul deputat Mihail Boldea este acuzat, alături de celelalte şapte persoane trimise în judecată în acest dosar, de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform procurorilor DIICOT, membrii grupării identificau terenuri şi imobile, situate în zone centrale ale Galaţiului, aflate în proprietatea Consiliului Local Galaţi sau a unor persoane fizice, o parte dintre acestea fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale în diverse procese penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului.

    Înalta Curte are, din nou, ultimul cuvânt

    Greul pentru fostul deputat abia acum începe, pentru că procurorii DIICOT vor ataca decizia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care s-a opus constant eliberării din închisoare a lui Boldea. Judecătorii instanţei supreme au admis de fiecare dată recursul procurorilor DIICOT, hotărând că punerea în libertate a fostului deputat nu se justifică.

    Mihail Boldea, fost membru al PDL, se află în arest preventiv de la sfârşitul lunii martie 2012. Boldea a cerut şi obţinut judecarea dosarului său la Iaşi motivat de faptul că nu ar avea parte de un proces corect la Galaţi. Fostul deputat a înregistrat o victorie şi în lupta cu DIICOT Galaţi, după ce procurorii l-au pus sub acuzare pentru înşelăciune şi constituire a unui grup infracţional organizat. Boldea a dat în judecată DIICOT pe motiv că nu i s-au restituit un laptop, o tabletă, suma de 5.000 de euro, mai multe carduri bancare şi actele personale la momentul când s-a predat la consulatul României din Kenya, iar recent toate bunurile şi banii i-au fost înapoiate.

  • Şi-a ţepuit partenerii de afaceri pentru a-şi plăti datoriile

    Administratorul unei firme din Galaţi a fost trimis în judecată pentru înşelăciune după ce a indus în eroare o societate din Buzău, la care trebuia să ajungă o cantitate importantă de deşeuri metalice şi nemetalice. Şerban Dumitru a încheiat un contract de vânzare cumpărare, dar şi mai multe acte adiţionale, între firma sa, SC Simetal Reciclyng SRL, şi SC Maia Intermed SRL Buzău, convingându-şi partenerii să facă afaceri cu el după ce le-a arătat mai multe contracte încheiate cu ArcelorMittal Galaţi, în baza cărora combinatul îi livrase sau urma să îi livreze mari cantităţi de fier vechi. Societatea din Buzău a virat astfel în conturile ArcelorMittal, dar şi ale SC Simetal Reciclyng SRL peste 1,7 milioane de lei, bani ce reprezentau contravaloarea deşeurilor metalice ce trebuiau livrate, dar şi stingerea unor datorii ale firmei administrate de Şerban Dumitru către combinat.

    Au rămas cu ochii în soare
    Când a fost vorba să livreze deşeurile metalice şi nemetalice la care se obligase prin contract, administratorul firmei gălăţene a făcut un pas înapoi, la societatea din Buzău ajungând în final marfă în valoare de doar 633.000 de lei. Anchetatorii au stabilit ulterior că SC Simetal Reciclyng SRL Galaţi avea marfă pe stoc, dar Şerban Dumitru a preferat să o vândă altor firme. Când procurorii au vrut să pună sechestru pe bunurile firmei administrate de acesta, au constatat că exista deja un sechestru penal  într-un dosar de evaziune fiscală, dar şi mai multe ipoteci, deci sunt şanse mari ca SC Maia Intermed SRl Buzău să nu-şi mai recupereze niciodată paguba, ce depăşeşte un milion de lei. Judecătorii vor dispune acum efectuarea unei expertize pentru a stabili cu exactitatea valoarea prejudiciului creat de Şerban Dumitru, acesta riscând până la 12 ani de închisoare dacă magistraţii vor decide că a intenţionat să îşi escrocheze partenerii de afaceri.

  • Turcii de la Beyler contestă deciziile procurorilor

    Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a prelungit recent interdicţiile de a nu părăsi ţara pentru următoarele 30 de zile în cazul lui Ahmet Hos şi Osman Hos, tată şi fiu, acuzaţi de lipsire de libertate şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Cei doi cetăţeni turci deţin societatea Beyler, producătorul de uşi metalice, împotriva firmei fiind deschisă de ceva vreme procedura de faliment la Tribunalul Galaţi. Deşi sunt judecaţi în libertate, Ahmet Hos şi Osman Hos au făcut plângere acum câteva zile la Judecătoria Galaţi împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive. Procurorii îi acuză pe Ahmet Hos şi Osman Hos că pe 21 februarie 2011, sub ameninţarea unui pistol, au imobilizat un cetăţean turc, pe care l-au transportat în subsolul unui imobil, unde l-au ţinut legat, încercând să afle informaţii cu privire la situaţia financiară a cetăţenilor turci ce derulează afaceri pe raza judeţului Galaţi. Ei ar fi cerut atunci 50.000 de euro pentru eliberarea conaţionalului lor, acesta fiind ameninţat cu moartea dacă nu le-ar fi dat banii. În ciuda dovezilor aduse de anchetatori, judecătorii au apreciat că nu ar exista motive temeinice pentru cercetarea în arest preventiv a celor doi cetăţeni turci.

    Anchetaţi pentru patru infracţiuni

    Pentru a putea continua cercetările fără riscul ca cetăţenii turci să dispară, în fiecare lună Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi le prelungeşte acestora interdicţia de a nu părăsi ţara. „Nu înţeleg motivul pentru care au decis să conteste măsurile luate de procuror în acest caz, dar ne vom judeca şi vom respecta decizia pe care o va lua instanţa de judecată”, ne-a declarat Ionel Gâlcă, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi. De amintit este că Ahmet Hos şi Osman Hos au intrat în colimatorul oamenilor legii şi pentru alte fapte, ei fiind în prezent cercetaţi şi pentru că, pe parcursul anului 2009, în calitate de administratori ai unei societăţi cu sediul în Galaţi, au achiziţionat produse chimice, materiale de construcţie şi tichete de masă de la şase societăţi comerciale din Bucureşti, Galaţi şi Neamţ, pentru care au emis 11 file cec în valoare de 1.057.565 lei, fără a avea disponibil în cont. Cei doi turci sunt anchetaţi acum pentru patru infracţiuni, find vorba de lipsire de libertate, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, şantaj şi înşelăciune.