word-monitor

Tag: diicot galati

  • Zeci de percheziţii efectuate de DIICOT pentru destructurarea unei reţele de escroci

    Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Galaţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Galaţi şi cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, au efectuat 20 de percheziţii domiciliare, precum şi ale unor camere de deţinere din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit în scopul comiterii de escrocherii, aceştia fiind cercetaţi acum pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

    „Din cercetările efectuate în cauză se conturează suspiciunea rezonabilă că modul de operare al grupului infracţional organizat  consta în contactarea telefonică a mai multor părţi vătămate, de către o parte din membrii grupării, aflaţi în stare de deţinere în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi, sub pretextul că au câştigat premii importante sau că o rudă apropiată a suferit un accident de circulaţie. Părţilor vătămate li se  solicita fie plata impozitului, pentru a putea ridica premiul câştigat, fie remiterea unor sume de bani în vederea ajutării rudei aflate în dificultate. Sumele de bani achitate de părţile vătămate erau apoi ridicate de către alţi membri ai grupării şi remise liderilor grupului infracţional organizat”, au precizat reprezentanţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. La acţiune au participat şi lucrători din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Galaţi. Procurorii  DIICOT Galaţi au cerut instanţei de judecată arestarea preventivă a 10 inculpaţi.

  • Gruparea milionarului Jîtea a fost trimisă în judecată pentru o evaziune de aproape 60 de milioane de lei

    Procurorii DIICOT Galaţi au trimis în judecată 19 persoane şi o societate comercială, după ce au destructurat un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni în materia comerţului ilegal cu alcool. Oamenii legii îl acuză pe milionarul Liviu Jîtea şi acoliţii săi că au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din producerea unor mari cantităţi de alcool şi comercializarea acestora prin eludarea dispoziţiilor fiscale privind producerea, deţinerea şi marcajul produselor accizabile. În cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, Jîtea şi complicii săi au procedat la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate 1.443.000 litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate. Membrii grupării sunt suspectaţi că, prin disimularea provenienţei cantităţii de 1.443.000 litri de alcool, produsă în mod  ilegal,  au obţinut şi utilizat în interes propriu suma de peste 13.600.000 lei.
    Rămâne după gratii
    Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la peste 58.400.000 lei,  reprezentând accize, taxe şi impozite. În rechizitoriu s-a reţinut că membrii grupării au comis şi infracţiunea de furt calificat, constând în aceea că, prin blocarea funcţionării echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale  au sustras, în mod repetat, gaz metan în valoare de 2.700.000 lei, acesta fiind utilizat pentru funcţionarea instalaţiei ilegale de producţie alcool. Dosarul a ajuns acum pe masa judecătorilor de la Tribunalului Galaţi, care au decis acum câteva zile ca milionarul Jîtea să rămână în arest preventiv. Arestat din martie 2013 pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool, Liviu Jîtea spera să fie judecat în libertate după ce judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis să retrimită la Tribunal spre rejudecare, ce viza eliberarea sa pe cauţiune. Judecătorii au apreciat pe 26 august că decizia de a-l menţine după gratii pe omul de afaceri este cât de poate de legală, respingând cererea de eliberare a acestuia şi restituindu-i cei 20.000 de lei, cât reprezenta cauţiunea.

  • Judecătorii au zis „pas” la 20.000 de lei ca să-l ţină pe milionarul Jitea după gratii

    Arestat din martie 2013 pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool, milionarul Liviu Jîtea spera să fie judecat în libertate după ce judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis să retrimită la Tribunal spre rejudecare cererea omului de afaceri, ce viza eliberarea sa pe cauţiune. Judecătorii au apreciat pe 26 august că decizia de a-l menţine după gratii pe omul de afaceri este cât de poate de legală, respingând cererea de eliberare a acestuia şi restituindu-i cei 20.000 de lei, cât reprezenta cauţiunea. Liviu Jîtea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate.

    Prejudiciu de 8 milioane de euro

    Procurorii DIICOT Galaţi au efectuat 59 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vrancea, Galaţi şi Brăila, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea grupului infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni ce vizau comerţului ilegal cu alcool. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 8 milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux. Liviu Jîtea a apelat acum la judecătorii Curţii de Apel Galaţi, în speranţa că instanţa superioară va da curs cerererii sale de eliberare pe cauţiune.

  • Milionarul Liviu Jîtea ar putea fi eliberat pe cauţiune

    Arestat din martie 2013 pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool, milionarul Liviu Jîtea ar putea fi eliberat în următoarele zile, după ce judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis să retrimită la Tribunal spre rejudecare cererea omului de afaceri, ce vizează eliberarea sa pe cauţiune. Liviu Jîtea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate. Procurorii DIICOT Galaţi au efectuat 59 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vrancea, Galaţi şi Brăila, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea grupului infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni ce vizau comerţul ilegal cu alcool. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 8 milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux.