word-monitor

Tag: diicot galati

  • Milionarul Liviu Jîtea a fost eliberat din arest preventiv

    Arestat din martie 2013 pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool, milionarul Liviu Jîtea a fost eliberat ieri de judecătorii Curţii de Apel Galaţi, care au decis să înlocuiască măsura arestării preventive cu obligaţia de a nu părăsi ţara. Liviu Jîtea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate. Grupul infracţional a extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 8 milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux.

  • A lovit o femeie cu maşina şi apoi a fugit

    Accident cu fugă de la locul faptei pe strada Bălcescu, chiar în zona sediului DIICOT. O femeie care traversa a fost lovită de un Mercedes al cărui şofer a dispărut imediat după comiterea faptei. Numai că, spre ghinionul lui, martorii îi reţinuseră numărul de înmatriculare. La o oră de la comiterea accidentului, şoferul a fost identificat. „Iniţial s-a anunţat că o persoană necunoscută care se deplasa cu un autoturism pe strada Nicolae Bălcescu din Galaţi nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi şi a surprins şi accidentat o femeie de 72 ani, din localitate, care se angajase în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să asigure. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei fără încuviinţarea poliţiştilor. Victima a fost transportată la Spitalul de Urgenţă din Galaţi pentru îngrijiri medicale de specialitate. Într-o oră de la producerea evenimentului rutier, suspectul a fost identificat de poliţişti în persoana unui tânăr de 21 ani, din Brăila. Acestuia i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor”, a precizat cms. Cristina Tatulici, din cadrul IPJ Galaţi. Se pare că şoferul ar fi dat înapoi deoarece a greşit drumul, dar o greşeală şi mai mare a fost că nu s-a asigurat la manevra de mers cu spatele, când a lovit bătrâna. Cea mai mare greşeală a fost însă fuga de la locul faptei. Scuza şoferului, care oricum se îndrepta spre poliţie când a fost identificat, a fost că s-a speriat.

  • Fostul deputat Mihail Boldea a primit a cincea decizie de eliberare din arest preventiv

    Fostul deputat Mihail Boldea a primit a cincea decizie de eliberare din arest preventiv

    Curtea de Apel Iaşi i-a dat din nou câştig de cauză lui Mihail Boldea, judecătorii hotărând luni, 18 noiembrie, pentru a cincea oară consecutiv, că fostul deputat trebuie eliberat din arest preventiv, măsura fiind înlocuită cu obligaţia de a nu părăsi ţara. Fostul deputat Mihail Boldea este acuzat, alături de celelalte şapte persoane trimise în judecată în acest dosar, de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform procurorilor DIICOT, membrii grupării identificau terenuri şi imobile, situate în zone centrale ale Galaţiului, aflate în proprietatea Consiliului Local Galaţi sau a unor persoane fizice, o parte dintre acestea fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale în diverse procese penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului.
    Mingea este, din nou,  la Înalta Curte
    Fostul deputat nu se poate bucura de hotărârea magistraţilor din Iaşi pentru că procurorii DIICOT vor ataca decizia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care s-a opus constant eliberării din închisoare a lui Boldea. Judecătorii instanţei supreme au admis de fiecare dată recursul procurorilor DIICOT, hotărând că punerea în libertate a fostului deputat nu se justifică şi rămâne de văzut dacă o vor face şi a cincea oară.
    Mihail Boldea, fost membru al PDL, se află în arest preventiv de la sfârşitul lunii martie 2012. Boldea a cerut şi obţinut judecarea dosarului său la Iaşi motivat de faptul că nu ar avea parte de un proces corect la Galaţi. Fostul deputat a înregistrat o victorie şi în lupta cu DIICOT Galaţi, după ce procurorii l-au pus sub acuzare pentru înşelăciune şi constituire a unui grup infracţional organizat. Boldea a dat în judecată DIICOT pe motiv că nu i s-au restituit un laptop, o tabletă, suma de 5.000 de euro, mai multe carduri bancare şi actele personale la momentul când s-a predat la consulatul României din Kenya, iar recent toate bunurile şi banii i-au fost înapoiate.

  • Majoritatea contrabandiştilor cu alcool din reţeaua milionarului Jitea sunt judecaţi în libertate

    După ce iniţial judecătorii au decis eliberarea unuia dintre acuzaţii din dosarul instrumentat de DIICOT Galaţi, Cristea Stoica, Tribunalul Galaţi a decis ca alte 11 persoane inculpate în dosarul de megaevaziune fiscală şi contrabandă cu alcool să fie judecate în libertate. Este vorba de Ionescu Florenţa Mona, Tucan Valentina, Neagu Ciprian, Robu Nicuţa, Taranciuc Decebal Vasile, Panciu Dănuţ, Guţan Marian, Irimia Marian Cătălin, Creiţă Costică, Grăjdeanu Ionuţ Marianov şi Georgian Antoaneta Iuliana, aceştia neavând dreptul să părăsească ţara până la finalizarea procesului. Arestat din martie 2013 pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool, milionarul Liviu Jîtea, considerat de procurorii DIICOT Galaţi drept capul grupării ce a coordonat întreaga „afacere”, nu a avut acelaşi noroc. Judecătorii au apreciat pe 26 august că decizia de a-l menţine în arest preventiv pe omul de afaceri Liviu Jîtea este cât de poate de legală, respingând cererea de eliberare a acestuia şi restituindu-i cei 20.000 de lei, cât reprezenta cauţiunea.
    800.000 de litri de alcool sustraşi de la plata taxelor
    Liviu Jîtea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la opt milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux, iar dacă va fi găsit vinovat, Liviu Jîtea riscă alături de complicii săi să petreacă până la 10 ani în închisoare.

  • Trei ani de închisoare pentru o poliţistă care cerea bani de la proxenet

    Tribunalul Galaţi a găsit-o iniţial vinovată pe Irina Lucia Bologa, agent de poliţie, de trafic de influenţă, stabilind ca aceasta să petreacă următorii patru ani în spatele gratiilor. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti au trimis-o în judecată pe Irina Lucia Bologa în perioada când activa ca agent de poliţie în cadrul Inspectorului de Poliţie al judeţului Galaţi, după ce au descoperit că, în cursul anului 2008, aceasta a pretins de la un denunţător suma de 20.000 de euro pentru a interveni pe lângă un procuror din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Bacău. Scopul era de a-l determina pe procuror să dispună o soluţie de netrimitere în judecată faţă de denunţător, într-un dosar penal în care acesta din urmă avea calitatea de învinuit şi era cercetat pentru trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism şi aderare la un grup infracţional organizat.
    Obligată să returneze 16.000 de euro
    Din banii pretinşi, Irina Lucia Bologa a primit de la denunţător suma de 16.000 de euro, dar nu a făcut nimic din ce promisese, astfel că bărbatul s-a trezit trimis în judecată, fapt ce l-a determinat să o reclame la DNA pe poliţistă. În vederea confiscării banilor, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui apartament aparţinând poliţistei. Curtea de Apel Galaţi i-a redus ieri sancţiunea penală agentului de Poliţie de la patru la trei ani de închisoare, rămânând ca Irina Lucia Bloga să execute efectiv pedeapsa. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Irina Lucia Bologa trebuie să returneze denunţătorului cei 16.000 de euro, pe care i-a primit în mod necuvenit, judecătorii menţinând sechestrul asupra apartamentului acesteia până când va primi banii. Irina Lucia Bologa activează în prezent ca agent de Poliţie la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Brăila şi mai poate scăpa de închisoare doar dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va decide să îi reducă din nou pedeapsa şi să îi suspende executarea.

  • Expertiză fonoscopică într-un dosar de contrabandă cu ţigări

    În urmă cu câteva luni, procurorii DIICOT Galaţi destructurau un grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat în contrabanda cu ţigări. În urma verificărilor s-a descoperit că traficanţii erau coordonaţi de Ionescu Iorgu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila şi Arabadzhy Stepan zis „Stiopa” – cu dublă cetăţenie, moldovenească si ucraineană. „Membrii  grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României, însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina. Þigările erau introduse în tara pe cale navală,  pe fluviul Dunărea, fiind  disimulate în  barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la mal”, susţin procurorii. Þigările erau ulterior  depozitate în  imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării.

    Vocea îi dă de gol

    În urma controverselor iscate de înregistrările convorbirilor telefonice efectuate de DIICOT, judecătorii de la Tribunalul Galaţi au cerut ieri efectuarea unei expertize fonoscopice, prin care să se stabilească clar cine sunt persoanele care apar pe înregistrările telefonice şi care este implicarea fiecăreia în contrabanda cu ţigări. Metoda, ce va fi folosită în premieră într-un dosar penal la Galaţi, este practicată de criminalişti pentru identificarea unei persoane prin recunoaşterea automată a vorbitorului, ce foloseşte metode computerizate bazate pe teorii informatice şi pe recunoaşterea după modele sau prin recunoaşterea acestuia prin compararea vizuală a unor spectograme. Miza procesului este mare, ţinând cont că în perioada iunie 2011-iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României  cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „M.T”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale, este evaluat la aproximativ 10.000.000 de lei.

  • Poliţiştii contrabandişti au ajuns după gratii alături de complicii lor

    Tribunalul Galaţi a decis ieri să menţină arestarea preventivă în cazul lui Daniel Necula, agent de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi. Alături de acesta au ajuns după gratii şi Şerban Mihăiţă, Comănescu Neculai-Titi, Ali Silviu, Brener Marian Claudiu, Nevodaru Cornel şi Cotloguţ Nicuşor, după ce judecătorii au refuzat să înlocuiască măsurile preventive cu obligaţia de a nu părăsi municipiul Galaţi. Grupul infracţional amintit, constituit din şapte persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigări, a fost destructurat de procurorii DIICOT Galaţi. Activitatea infracţională a contrabandiştilor a fost sprijinită de către Daniel Necula şi Lică Iulian Ungureanu, agenţi de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi. Procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că membrii grupării au introdus şi comercializat, în mod ilegal, pe raza municipiilor Galaţi şi Brăila, cantităţi însemnate de ţigări, provenind din Republica Moldova.
    Prejudiciu de 200.000 de lei
    La data de 18.10.2012, contrabandiştii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce introduceau în ţară importante cantităţi de ţigări, ocazie cu care, în autoturismul lui Daniel Necula, au fost descoperite 22.000 de pachete de ţigări şi suma de 40.000 lei. Procurorii DIICOT au efectuat 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Brăila şi Galaţi, la imobile aparţinând membrilor grupării, descoperind şi ridicând aproximativ 40.000 pachete de ţigarete mărcile „M.T”, „Plugarul” şi „Ashima”. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale este evaluat la suma de 200.000  lei. După gratii au ajuns iniţial cinci membri ai grupării, dar magistraţii au hotărât că şi ceilalţi doi prezintă pericol pentru ordinea publică şi au decis încarcerarea lor.

  • Milionarul Jitea rămâne încă 30 de zile după gratii

    Milionarul Jitea rămâne încă 30 de zile după gratii

    Arestat din martie 2013 pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool, milionarul Liviu Jitea spera să fie judecat în libertate după ce judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis să retrimită la Tribunal spre rejudecare cererea omului de afaceri, ce viza eliberarea sa pe cauţiune. Judecătorii au apreciat pe 26 august că decizia de a-l menţine după gratii pe omul de afaceri este cât de poate de legală, respingând cererea de eliberare a acestuia şi restituindu-i cei 20.000 de lei, cât reprezenta cauţiunea. Milionarul a cerut din nou zilele trecute să fie pus în libertate, solicitând Tribunalului Galaţi să îl elibereze provizoriu sub control judiciar, dar şi de această dată judecătorii au apreciat că omul de afaceri reprezintă un pericol pentru ordinea publică. Liviu Jîtea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate.

    Aur şi maşini de lux confiscate

    Grupul infracţional a extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate. Procurorii DIICOT Galaţi au efectuat 59 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vrancea, Galaţi şi Brăila, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea grupului infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni ce vizau comerţului ilegal cu alcool. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 8 milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux.

  • Fostul deputat Mihail Boldea rămâne în arest preventiv

    Fostul deputat Mihail Boldea rămâne în arest preventiv

    Deşi Mihail Boldea a avut din nou câştig de cauză la Curtea de Apel Iaşi, judecătorii hotărând pentru a patra oară consecutiv că fostul deputat trebuie eliberat din arest preventiv, Înalta Curte nu a fost de aceeaşi părere. Judecătorii instanţei supreme au decis şi de această dată că sunt motive temeinice pentru ca Boldea să rămână după gratii. Fostul deputat Mihail Boldea este acuzat, alături de celelalte şapte persoane trimise în judecată în acest dosar, de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform procurorilor DIICOT, membrii grupării identificau terenuri şi imobile, situate în zone centrale ale Galaţiului, aflate în proprietatea Consiliului Local Galaţi sau a unor persoane fizice, o parte dintre acestea fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale în diverse procese penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului. Mihail Boldea, fost membru al PDL, se află în arest preventiv de la sfârşitul lunii martie 2012.

  • Fostul deputat Mihail Boldea a primit a patra decizie de eliberare din arest preventiv

    Mihail Boldea a avut din nou câştig de cauză la Curtea de Apel Iaşi, judecătorii hotărând vineri, 20 septembrie, pentru a patra oară consecutiv, că fostul deputat trebuie eliberat din arest preventiv, măsura fiind înlocuită cu obligaţia de a nu părăsi ţara. Fostul deputat Mihail Boldea este acuzat, alături de celelalte şapte persoane trimise în judecată în acest dosar, de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Conform procurorilor DIICOT, membrii grupării identificau terenuri şi imobile, situate în zone centrale ale Galaţiului, aflate în proprietatea Consiliului Local Galaţi sau a unor persoane fizice, o parte dintre acestea fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale în diverse procese penale, pe care le treceau în proprietatea altor membri ai grupului.

    Înalta Curte are, din nou, ultimul cuvânt

    Greul pentru fostul deputat abia acum începe, pentru că procurorii DIICOT vor ataca decizia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care s-a opus constant eliberării din închisoare a lui Boldea. Judecătorii instanţei supreme au admis de fiecare dată recursul procurorilor DIICOT, hotărând că punerea în libertate a fostului deputat nu se justifică.

    Mihail Boldea, fost membru al PDL, se află în arest preventiv de la sfârşitul lunii martie 2012. Boldea a cerut şi obţinut judecarea dosarului său la Iaşi motivat de faptul că nu ar avea parte de un proces corect la Galaţi. Fostul deputat a înregistrat o victorie şi în lupta cu DIICOT Galaţi, după ce procurorii l-au pus sub acuzare pentru înşelăciune şi constituire a unui grup infracţional organizat. Boldea a dat în judecată DIICOT pe motiv că nu i s-au restituit un laptop, o tabletă, suma de 5.000 de euro, mai multe carduri bancare şi actele personale la momentul când s-a predat la consulatul României din Kenya, iar recent toate bunurile şi banii i-au fost înapoiate.