word-monitor

Tag: dgfp galati

  • Proces de corupţie „împins” spre prescripţie

    Deşi au trecut aproape trei ani de când dosarul de corupţie ce îl are ca protagonist pe Miloiu Eduard Claudiu, inspector la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (D.G.F.P.) Galaţi, a ajuns pe masa judecătorilor de la Judecătoria Galaţi, instanţa nu dă semne că ar vrea să pună capăt procesului prea curând. De un an de zile procesul bate pasul pe loc din cauza unei expertize fiscale, care nici până acum nu a fost depusă la dosar, deşi s-au dat peste 12 termene de judecată doar pentru acest lucru. Miloiu Eduard Claudiu, Pohrib Alexandru, administrator la SC Tubmeto SRL Galaţi şi SC Micmeto SRL Galaţi, şi Miclescu Octavian, fost administrator la SC Micmeto SRL Galaţi au fost trimişi în judecată în 2010. Inspectorul fiscal este acuzat că a întocmit trei rapoarte de inspecţie fiscală la firmele administrate de Pohrib Alexandru, care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Manevra a costat bugetul de stat 2.582.824 lei (aproximativ 723.480 de euro), ce reprezintă TVA şi impozit pe profit. Miloiu Eduard Claudiu trebuie să răspundă pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, în timp ce Pohrib Alexandru şi Miclescu Octavian sunt judecaţi pentru evaziune fiscală şi complicitate la comiterea aceleiaşi infracţiuni.

    Nicio măsură nu a fost luată

    Procurorii anticorupţie susţin că, în perioada februarie 2005–octombrie 2006, Pohrib Alexandru a întocmit mai multe documente contabile (facturi fiscale de cumpărări de mărfuri, contracte de prestări servicii), în baza cărora s-au înregistrat operaţiuni comerciale fictive pentru care trebuia plătit TVA în valoare de 2.566.040 lei. Administratorul  SC Tubmeto SRL Galaţi a fost ajutat de Miclescu Octavian, care la momentul respectiv era administrator la SC Micmeto SRL Galaţi şi care a semnat mai multe documente de evidenţă contabilă privind operaţiuni comerciale fictive. Contactat de noi, Gheorghe Ivan, procurorul şef al DNA Galaţi, ne-a precizat că va cerceta maniera în care este judecat dosarul la Judecătoria Galaţi. Frapează în special faptul că instanţa nu a dispus schimbarea expertului care ar urma să efectueze expertiza sau măcar amendarea lui pentru lipsa de reacţie. Þinând cont că procesul este abia la prima instanţă, nu este greu să realizezi că în acest ritm faptele de care este acuzat inspectorul fiscal şi complicii săi se vor prescrie înainte ca dosarul să primească o sentinţă definitivă în justiţie.

  • Evaziune şi spălare de bani de peste un milion de lei

    Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi l-au trimis în judecată pe Constantinescu Dumitrache pentru evaziune fiscală (două fapte) şi spălare de bani. Din rechizitoriu reiese că, în perioada ianuarie 2006 – decembrie 2010, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale, bărbatul a constituit în contabilitate sume de bani mai mari faţă de cele pe care le-a  declarat organelor fiscale  ca fiind datorate cu titlu de taxă pe valoare adăugată, impozit pe venit, contribuţii cu reţinere la sursă, prejudiciind, astfel, bugetul general consolidat cu suma de 1.232.181 lei (bază, dobânzi şi penalităţi). În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, Constantinescu Dumitrache a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni comerciale nereale derulate cu societăţi comerciale fictive, radiate sau care nu le recunosc, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.133.346 lei (bază, dobânzi şi penalităţi).

     

    Măsuri asigurătorii asupra conturilor firmei

    De asemenea, în calitate de asociat unic şi administrator al societăţii, în perioada 2006 – 2010, gălăţeanul a folosit mai multe sume de bani, ştiind că provin din evaziune fiscală. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit măsuri asiguratorii asupra sumei de 395.685 lei, aparţinând societăţii administrate de evazionist. Statul prin ANAF şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în proces, dar rămâne de văzut dacă mai poate recupera prejudiciul. Şi asta pentru că firma lui Constantinescu Dumitrache, SC Internaţional Protect Security SRL Galaţi, se află deja în proces de lichidare judiciară. Dacă va fi găsit vinovat, Constantinescu Dumitrache riscă să stea după gratii până la opt ani.